A definição e identificação do Beneficiário Final e a sua importância para o sistema de PLD/FTP das instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil
A lei brasileira exige que, em certas situações, os beneficiários finais dedeterminadas empresas sejam identificados e informados às autoridadescompetentes, tal como ocorre com relação à Receita Federal do Brasil, cujaInstrução Normativa nº 2.119/2022 exige que essas figuras sejam identificadas parafins de regularidade dos Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJ) deempresas estrangeiras (art. 53 e seguintes). […]
