Cliente PEP nem sempre deve ser classificado como “Alto Risco” para fins de PLD/FTP
A regulação brasileira (BACEN e CVM) não exige que todas as PEPs sejam classificadas automaticamente como de alto risco. A classificação de risco de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) para fins de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) deve ser feita de acordo com […]
