Cliente PEP nem sempre deve ser classificado como “Alto Risco” para fins de PLD/FTP
fevereiro 13, 2025
A regulação brasileira (BACEN e CVM) não exige que todas as PEPs sejam classificadas automaticamente como de alto risco. A
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Direito - USP (2006-2010). Pinheiro Neto (2008-2014). Mestre em Direito Comercial pela USP (2014-2017). Pós-graduado em Economia pela Unicamp (2017-2019).
Mais de 16 anos de experiência em soluções jurídicas e regulatórias de ponta para clientes corporativos nacionais e internacionais. Mestre em Direito pela Universidade da Califórnia, Berkeley (2014). MBA pela FGV, Brasil, em Governança de TI (2021).
