Cliente PEP nem sempre deve ser classificado como “Alto Risco” para fins de PLD/FTP
A regulação brasileira (BACEN e CVM) não exige que todas as PEPs sejam classificadas automaticamente como de alto risco. A
Based in São Paulo, we serve clients throughout Brazil, the USA, the UK, and other places in the Americas and Europe.
A regulação brasileira (BACEN e CVM) não exige que todas as PEPs sejam classificadas automaticamente como de alto risco. A
O canal de denúncias é uma ferramenta essencial para a efetividade de um Programa de Compliance. Ele serve como um mecanismo direto
O livro “Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal”, de Eugene Soltes, de 2016, oferece uma análise
Ready to discuss your legal needs? Let’s get started!
USP Law (2006-2010). Pinheiro Neto (2008-2014). MSc in Commercial Law at USP (2014-2017). Postgrad in Economics from Unicamp (2017-2019).
16+ years of experience delivering top-tier legal and regulatory solutions for national and international corporate clients. LLM from University of California, at Berkeley (2014). MBA from FGV, Brazil, in IT Governance (2021).