Para que um programa de compliance seja efetivo, é fundamental que ele leve em consideração como as pessoas realmente pensam

A regulação brasileira (BACEN e CVM) não exige que todas as PEPs sejam classificadas automaticamente como de alto risco. A

O canal de denúncias é uma ferramenta essencial para a efetividade de um Programa de Compliance. Ele serve como um mecanismo direto